We're sorry this project doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
欢迎来到公益课程平台
问题答疑
首页
全部课程
公开课
云课直播
数图资源
智汇大讲堂
更多
  • 扫码下载Android
  • 扫码下载iOS
首页
全部课程
公开课
云课直播
数图资源
智汇大讲堂
    • 首页 - 课程列表 - 课程详情
    返回
    自由贸易视域下反洗钱理论与实践
    课程类型：必修课
    发布时间：2020-03-21 17:14:20
    主讲教师：
    课程来源：
    建议学分：2.00分
    课程编码：aymkyxy000047
    课程介绍
    课程目录
    教师团队
    1 反洗钱概念
    1.1 反洗钱基本函义 （11分钟）
    1.2 反洗钱的基本特徵 （9分钟）
    1.3 反洗钱的主要手段 （16分钟）
    1.4 洗钱的基本过程 （19分钟）
    1.5 反洗钱的概念、其社会意义及阶段构成 （20分钟）
    2 金融创新条件下反洗钱的新特点
    2.1 电子支付交易 （8分钟）
    2.2 电子支付工具的洗钱特点 （11分钟）
    2.3 非正规汇款体系与反洗钱 （12分钟）
    2.4 特定非金融机构与反洗钱 （17分钟）
    3 各类犯罪洗钱
    3.1 贪污贿赂与洗钱 （12分钟）
    3.2 毒品犯罪与洗钱 （17分钟）
    3.3 黑社会性质的组织犯罪 （9分钟）
    3.4 恐怖活动犯罪 （14分钟）
    3.5 走私犯罪 （17分钟）
    3.6 破坏金融管理秩序、金融诈骗罪与反洗钱 （14分钟）
    4 反洗钱客户身份识别制度
    4.1 金融业反洗钱客户身份识别制度的主要原则 （17分钟）
    4.2 金融机构执行反洗钱客户身份识别制度的关键环节 （14分钟）
    5 反洗钱交易监测与报告
    5.1 反洗钱交易报告制度的形成与发展 （10分钟）
    5.2 大额资金交易报告标准 （10分钟）
    5.3 涉及外汇资金交易报告标准 （9分钟）
    5.4 可疑外汇非现金交易 （14分钟）
    5.5 通报制度 （11分钟）
    6 具有反洗钱功能的国际合作组织
    6.1 全球性国际合作组织 （10分钟）
    6.2 区域性国际合作组织 （7分钟）
    7 自由贸易区的洗钱风险
    7.1 自由贸易区的洗钱风险 （12分钟）
    7.2 自由贸易区洗钱的上游犯罪与洗钱方式 （11分钟）
    8 自贸区离岸金融业务洗钱风险及其治理
    8.1 离岸金融业务的洗钱风险与洗钱途径 （10分钟）
    8.2 离岸金融业务反洗钱监管的国际实践 （13分钟）
    9 反洗钱国际合作
    9.1 反洗钱国际合作的必要性 （8分钟）
    9.2 反洗钱的主要手段与国际合作 （8分钟）
    作业
    作业
    　|　 新ICP备2024009757号-1 　
    友情链接
    常见问题
    关于我们
    联系方式
    哈尔滨广厦学院——在线教学平台
    地址 :黑龙江省哈尔滨市利民开发区学院路1号
    网络中心电话：0451-57364503
    教务处电话：0451-56862725
    <script id="qd3009003893ac7e99a3534e8c64f80ffe1223154102" src="https://wp.qiye.qq.com/qidian/3009003893/ac7e99a3534e8c64f80ffe1223154102" charset="utf-8" async defer></script>